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Compliance 2017-10-19T10:13:55+00:00

Compliance penal

MODELOS DE CONDUCTA ADECUADOS+ PREVENCIÓN = SEGURIDAD

La autorregulación se impone en los mercados y en el mundo empresarial, resultando necesario la implantación de un modelo de Prevención de posibles conductas delictivas en las organizaciones, instituciones y empresas.

El programa de COMPLIANCE PENAL te ayudará a:

  • Eximir o atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica
  • Ahorrar costes, al tener una mayor eficiencia
  • Mayor control, detección precoz de posibles actuaciones delictivas
  • Disminuir el posible impacto, con los correspondientes beneficios
  • Creación de valor al mejorar la imagen reputacional en el mercado

CALIDAD – TRANSPARENCIA – CONFIANZA

El sistema de compliance que hemos creado se fundamenta en un estudio previo, detección y posterior análisis, que nos permitirá elaborar:

  • Mapa de riesgos
  • Implementación de protocolos (Modelos de gestión)
  • Mejora del modelo organizativo existente
  • Control y verificación periódica del modelo
  • Código de Conducta (Sistema disciplinario)
  • Canal ético

Asesoramos en la implantación del modelo, ofrecemos la posibilidad  de externalizar servicios y formamos a los órganos de administración o a los responsables del control  (Compliance Officer) para asegurar el buen funcionamiento de los planes de actuación.

Disponemos de la posibilidad de contratar el servicio Legal Interim Management (LIM) para adecuar la transitoriedad del modelo.

MODELO BASADO EN LA NORMA UNE- 19601, FACILITANDO SU CERTIFICACIÓN

Con nuestro Plan de Prevención de Riesgos Penales, podrá evitar consecuencias tales como:

  1. Daño reputacional per iniciación de un procedimiento penal o imputación de la Persona Jurídica
  2. Posibles medidas cautelares como la suspensión temporal, el cierre provisional o la intervención judicial.
  3. Penas como multas millonarias, cierre definitivo, disolución de la empresa, clausura de la actividad.

“Innovamos para conseguir una mayor eficiencia y seguridad”

Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales

Ofrecemos protocolos de actuación en cumplimiento de la normativa vigente, controlando los riesgos, elaborando planes específicos, formando al personal implicado en los procesos que recomienda el SEPBLAC, todo orientado a ofrecer una imagen de transparencia y profesionalidad, evitando las posibles sanciones e inhabilitaciones con el consecuente daño reputacional.

Nuestros Servicios:

AUDITORIA, que nos permitirá elaborar les informes y superar los exámenes expertos externos para evitar elevadas sanciones.

ASESORÍA y CONSULTORÍA, información legal, actualizada a los posibles cambios normativos en esta materia, con las pertinentes verificaciones.

FORMACIÓN, anual de carácter obligatorio, ya sean presenciales o virtuales.

EXPERTOS ACREDITADOS SEPBLAC

Compliance protección de datos, TIC y privacidad

El nuevo Reglamento (UE) en materia de protección de datos ofrece unas sanciones espectaculares a las empresas que no cumplan con la normativa vigente.

Nosotros realizamos la adecuación al nuevo Reglamento (UE) en esta materia, formando al DPO de la empresa, implantando métodos y asegurando el cumplimiento del tratamiento de Datos de Carácter Personal, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.

Nuestros modelos se basan en la asesoría y consultoría para una correcta gestión de la información susceptible y protegida de forma legal.

Realizamos:

  • Diagnóstico del estado actual de la empresa
  • Recomendaciones y protocolos de actuación
  • Elaboración y redacción de documentos legales en el tratamiento de los datos
  • Formación al DPO, figura de obligado cumplimiento en la organización por la normativa europea
  • Verificaciones de los modelos implantados